想搞懂数字货币犯罪？这4本书把暗网洗钱和资金追踪讲透了
想搞懂数字货币犯罪？这4本书把暗网洗钱和资金追踪讲透了
做区块链合规这几年，经手的数字货币犯罪案子从个位数涨到两位数，手法也在不断升级。最近老被问"有没有书能系统讲讲"，我把书架上翻烂的四本捋出来，算是一条从入门到落地的阅读路径。
《加密洗钱：暗网经济中的资金追踪》 是打底的。作者把丝绸之路、AlphaBay关停前后的资金流向拆得很细，尤其是Tornado Cash混币器的使用逻辑想搞...
USDT充值外汇账户实操：通道怎么挑、手续费怎么省
USDT充值外汇账户实操：通道怎么挑、手续费怎么省
越来越多外汇交易者用USDT、ETH等数字货币来充值账户，出入金受限时这条路几乎是唯一选择。但通道没选对，币可能卡在路上两三天才到账，手续费比本金还肉疼。搞明白下面几条实操规则，能省掉大部分折腾。
TRC20链上的USDT充值是最主流的方式，单笔手续费大约1到3美元，到账速度5分钟以内。ERC20的USDT走以太坊主网，单笔手续费动辄...
山寨币到底能不能碰？过来人劝你先把这三件事搞明白，别再交智商税
山寨币到底能不能碰？过来人劝你先把这三件事搞明白，别再交智商税
数字货币圈里，比特币、以太坊大家耳熟能详，但剩下那几千个"山寨币"才是真正的雷区。我入坑六年，从赚过到亏到怀疑人生，对这东西算是摸透了。今天不灌鸡汤，就说几句掏心窝子的话。
山寨币里真正能活的不到一成。 你打开交易所看看，今天发币明天就跌99%的项目遍地都是。很多团队发币根本不是为了做产品，就是为了ICO圈钱跑路。那些喊"...
央行数字货币卡在支付闭环和推广落地这一步，破局的关键到底在哪里
央行数字货币卡在支付闭环和推广落地这一步，破局的关键到底在哪里
央行数字货币喊了五年，数字人民币的试点城市从40个扩展到70多个，但真实的使用数据一出来，圈内人都会沉默。用户打开钱包、扫码付个菜钱、转头就把它丢在角落，这个循环反复上演。问题到底卡在哪？
卡在支付闭环里。微信和支付宝已经构成了一个完整的消费生态——扫码、付款、理财、信用卡还款、水电煤缴费，全在一个App里搞定。数字人民币...
阿尔法数字货币app靠谱吗？用了大半年，说几句掏心窝的话
阿尔法数字货币app靠谱吗？用了大半年，说几句掏心窝的话
用阿尔法数字货币app大半年了，不吹不黑，说说真实感受。
界面这块，说实话做得挺干净的。打开就能看行情，币种排列清楚，不像有些平台塞一堆广告。买卖操作三秒搞定，我这种平时忙的人阿尔法数字货币app，中午扒口饭的功夫就能挂单。手续费透明，没有隐藏扣费，这点让我比较放心。
实际交易方面，滑点控制得还行。我拿它跑了三个月的量化策略，...
午间点评数字货币：午盘缩量回调别急着割，先盯这三个位置
午间点评数字货币：午盘缩量回调别急着割，先盯这三个位置
每天中午歇口气午间点评数字货币：午盘缩量回调别急着割，先盯这三个位置，翻翻盘面给大伙儿唠几句。今儿午盘数字货币整体偏弱，比特币从62K附近回落到61K下方，以太坊跌得更凶，直接怼到4700关口。别一跌就喊熊市，这是上周反弹后正常的获利盘兑现，缩量回调这个特征很关键，说明大资金根本没走，就是短线客在砸。
再翻翻其他品种。狗狗币跟着大...
维卡币当钱花到底靠谱吗？非洲小城商户和百姓的真实态度
维卡币当钱花到底靠谱吗？非洲小城商户和百姓的真实态度
我在这条街上开了十几年杂货铺，卖米面油、洗衣粉、蜡烛、火柴。前两年收钱基本是现金加M-Pesa手机转账，但最近大半年，来买东西的人里，掏出手机扫维卡币二维码的越来越多了，跟手机转账一个道理——维卡币在这边已经不只是个"币"，跟现金一样是钱。
早上五点去批发市场进货，卖蔬菜的大姐摆摆手说"给我维卡就行，别给现金，我那边也扫码收，省得我...
买了三年数字货币，钱到底被谁赚走了？算完这笔账我破防了
买了三年数字货币，钱到底被谁赚走了？算完这笔账我破防了
做了三年数字货币交易，我交的学费够买半辆车。以前总觉得自己在"投资"，直到把手续费、滑点、税全算了一遍数字货币赚了谁的钱，才发现问题不是"能不能赚"买了三年数字货币，钱到底被谁赚走了？算完这笔账我破防了，而是钱根本没落到普通人手里。你觉得自己是猎人，其实只是食物链最底端那环。
最直观的收割者是交易所。每笔买卖收0.1%手续费，一天...
数字货币bvw到底是什么？普通人入手前必须搞清的事
数字货币bvw到底是什么？普通人入手前必须搞清的事
最近总有人在问bvw这个币值不值得买数字货币bvw数字货币bvw到底是什么？普通人入手前必须搞清的事，说实话，名字听着像正规项目，但细查之后你会发现它和大多数不知名小币一样，包装大于实质。下面把几个关键问题掰开讲清楚。
bvw的全称和背后团队在公开渠道几乎查不到完整信息，官网简陋，白皮书要么缺失要么复制粘贴感极强。代币总量、发行机制、...
火币又上线数字货币了，老韭菜跟你掰扯几句掏心窝的
火币又上线数字货币了，老韭菜跟你掰扯几句掏心窝的
火币这回又搞了个新币上线，朋友圈里已经有人开始晒持仓截图了。说实话，我盯着币市五年，看多了这种"上新"戏码火币又上线数字货币了，老韭菜跟你掰扯几句掏心窝的，心里多少有本账。火币的老玩家应该都清楚，平台每次推新币，节奏和套路其实差不多，但每次都有人当接盘侠。
这次上线的项目，我翻了翻白皮书和团队背景，核心逻辑还是DeFi加跨链那一套。项目...